廉署起訴製衣集團主席李謀任 涉嫌詐騙中銀 4,300 萬元信用證

製衣業鉅亨、茂榮集團主席李謀任被廉政公署起訴,控告他以虛假業務交易詐騙中國銀行,令中銀向一間供應商發放總值逾 550 萬美元 (港幣約 4,300 萬元)的信用證,以及清洗有關犯罪得益。李謀任曾獲頒「世界傑出華人獎」,據報道,其公司客戶包括 H&M、Levi's 及 Zara等國際知名品牌。

廉政公署表示,今日 (10 日)落案起訴 59 歲的茂榮實業有限公司董事兼股東李謀任,四項控罪包括一項普通法串謀詐騙罪、三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產,違反《有組織及嚴重罪行條例》。被告早前獲廉署准予保釋,今日下午在東區裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院答辯。

案情指,被告於案發時是成衣製造公司茂榮實業兩名董事兼股東之一,茂榮實業會向供應商購買原材料,並從銀行獲取信用證以支付相關交易的款項。李謀任亦是另一間公司的唯一東主,該公司獨資擁有泛太平洋時裝物流有限公司。

曾任內地三縣市政協

其中一項控罪指,被告涉嫌於 2018 年 7 月 28 日至 10 月 10 日期間,與一名茂榮實業僱員及一間供應商的獨資東主一同串謀詐騙中銀香港,不誠實地向中銀申請發出三份以該供應商為受惠人的信用證,但明知並無關於該等信用證的真正基礎商業交易,以及出示包括發票及貨物收據在內的虛假文件,以支持該三項信用證申請,致使中銀向該供應商支付款項總額逾 550 萬美元。

另外三項控罪指,被告涉嫌於 2018 年 8 月 22 日至 10 月 10 日期間,知道或有合理理由相信,泛太平洋時裝一個銀行帳戶內三筆總值逾 550 萬美元的款項,全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益,而仍處理該等款項。涉案三筆共逾 550 萬美元的信用證款項,被指由上述供應商存入泛太平洋時裝的銀行帳戶,其後再轉帳至茂榮實業的銀行帳戶。
   
據報道,李謀任於 1992 年創立茂榮集團,主要客戶有 H&M、Levi's、Zara 等,在內地設有 12 間廠房,員工人數達八千, 集團由最初的成衣製造發展至現時的紡織、設計、生產、出口貿易及內地營銷等綜合企業。他在 2010 年前獲頒第 12 屆「世界傑出華人獎」,據《文匯報》當年報道,他曾任廣西貴港市政協常務委員、廣東河源市政協委員及連平縣政協常務委員。

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