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逾 2500 機密檔案:匯豐渣打摩通等跨國銀行 服務毒犯、黑幫、恐怖組織

2020/9/21 — 9:38

美國財政部(photo credit: Crision cn, CC BY SA 3.0, https://bit.ly/2FZuz7x)

美國財政部(photo credit: Crision cn, CC BY SA 3.0, https://bit.ly/2FZuz7x)

來自 88 個國家,超過 400 名記者參與的國際調查聯盟洗錢調查專案,耗時 16 個月,調查超過 2500 份被洩的美國政府機密文件,揭露包括摩根大通、匯豐控股等多家跨國銀行近 20 年來,涉嫌違反國際反洗黑錢共識,容許罪犯、被制裁的國家、機構轉移資金。當中包括讓俄羅斯權貴成功避開國際制裁,以及匯豐涉嫌容許屬投資騙局的 8000 萬美元資金轉移。

機密文件來自美國財政部屬下的金融犯罪執法網絡局(FinCEN),是由美國銀行及金融公司向 FinCEN 提交的「可疑活動報告」(SAR)。被洩的文件涵蓋 2000 年至 2017 年間,總交易金額達 2萬億美元。超過 2500 份機密文件先由美國媒體 Buzzfeed 取得,再分發予超過 400 名記者、108 家新聞機構參與的國際調查聯盟洗錢調查專案(International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ)。

據有份參與調查的 BBC 報道,文件顯示國際銀行多年來容許毒犯、黑社會、恐怖份子在全球洗黑錢。其中,匯豐銀行被指在 2013 至 2014 年間,容許投資騙局的主腦把8000 萬美元資金由美國戶口轉到香港。文件顯示,即使匯控曾因觸犯洗黑錢條例被美國當局罰款 19 億美元,對這類犯罪行為的資金轉移活動反應仍然緩慢。報道引述匯豐表示,在舉報此類活動方面,該行一直履行其法律義務。

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另外,文件顯示摩根大通在未查清楚一家公司的背景下,容許其把超過 10 億美元資金轉移,後來才發現公司主腦可能是被美國聯邦調查局 (FBI) 通緝的犯罪集團頭目。

巴克萊銀行則被指讓俄羅斯總統普京的友好、富商 Arkady Rotenberg 避開國際制裁,把資金調到西方國家,部分資金用來購買藝術品。

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渣打銀行被指十多年來為阿拉伯銀行轉移資金,該等資金疑為資助恐怖分子。

德意志銀行則被指協助犯罪分子洗黑錢,把資金轉移到有組織犯罪、恐怖分子和毒販。 

有份參加調查的天下雜誌報道,儘管今次的檔案金額涉及兩萬億美元,卻只是全球透過金融機構洗錢的一小部分。美國財政部於 2011 -  2017年間,共收到 1200 萬份可疑交易文件,這次2000 多份只佔極少數。除了文件,ICIJ 也取得大量 excel 檔,記錄了包括姓名、日期、賄款金額、匯款銀行與國家等可移交易資料。

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