【潘朵拉洩密文件】普京被揭隱藏財富 摩納哥豪宅被指由「關係密切」女子持有

國際調查記者同盟(ICIJ)最新一批密件「潘朵拉文件」(Pandora Papers)揭示,俄羅斯總統普京及其親信透過有富豪聖地、避稅天堂之稱的摩納哥隱藏財富資產,其中一名親信被指是和普京關孩密切的女子克里沃諾吉赫(Svetlana Krivonogikh)。

有如「俄羅斯娃娃」的財技

2003 年 9 月,摩納哥蒙地卡羅豪華賭場附近的一座 4 層高豪宅以 310 萬美元易手,如果你有幸在夏天站在這豪宅的陽台,可以俯瞰陽光下鍍了金似的摩納哥海灣碼頭。興之所致,可以踱步到曾現身占士邦 007 電影中的蒙地卡羅賭場。買家是英屬處女島註冊的離岸公司 Brockville Development Ltd,而 Brockville Development 則由兩家在巴拿馬註冊的公司持有,一層套一層的幕紗,猶如俄羅斯娃娃。

最新曝光的「潘朵拉文件」打開了這套「娃娃」的核心。國際調查記者同盟(ICIJ)近年透過「巴拿馬文件」、「天堂文件」等洩密文件調查,揭發全球多國政商權貴利用離岸公司隱瞞資產及避稅。最新一批密件「潘朵拉文件」(Pandora Papers)的調查報道今日公布。(《立場新聞》亦有參與相關調查工作,詳見另文)。

2003 年才 28 歲(現年 46 歲)的 Krivonogikh 是豪宅的擁有人,當時外界對這位來自俄羅斯的年輕富戶毫無所知。小時候在公共公寓長大,與五個家庭共用廚房和浴室的她,長大後讀商科,且要在一家商舖做清潔工幫補家計。到 1990 年代, Krivonogikh 仿如童話故事情節,遇上了改變她一生的「大恩人」— 普京。

Svetlana Krivonogikh (網上圖片)

數年間,Krivonogikh 成為大富豪,在家鄉聖彼得堡高尚住宅區買下一套公寓,在莫斯科擁有數個房產,還有一艘遊艇和其他資產,估計身家有 1 億美元。

俄羅斯獨立新聞網站 Proekt 於 2020 年的報道指,Krivonogikh 與普京的「友誼」始於普京出任聖彼得堡副市長時,2003 年 3 月,即 Krivonogikh 購買摩納哥豪宅前半年,她誕下一名女兒,Elizaveta(又稱 Luiza),Proekt 指父親是普京。

當然,政治人物也有私生活,普京是絕口不提個人私事。他與妻子 Lyudmila 於 2013 年離婚,二人有兩名女兒 Masha 及  Katerina。

摩納哥已成為「海上莫斯科」

據參與 ICIJ 計劃的《衛報》指,姑勿論 Krivonogikh 是否普京的情婦,二人關係肯定是密切的。從公開資料可知,普京與 Krivonogikh 曾數度乘坐同一架飛機。

Krivonogikh 的故事不是純粹揭秘式的八卦,「潘朵拉文件」揭示的,是普京權力核心的親信如何透過摩納哥調動及處理財富。摩納哥一名律師 Dominique Anastasis 向《衛報》表示,很多外國人,包括俄羅斯富戶都被摩納哥暖和宜人的氣候與寬鬆的稅制吸引:「沒有人會問你錢從那裡來,這裡根本沒有審查文化,你完全不用作任何稅務聲明。來這裡的人就是要炫富,摩納哥已變成海上莫斯科。」過去 20 年,俄羅斯在摩納哥的影響力愈來愈大,其領導人阿爾伯特親王(Prince Albert)與普京友好。

據「潘朵拉文件」,為 Krivonogikh 成立離岸公司的是一家位於蒙地卡羅的會計稅務公司 Moores Rowland,其常務董事是一名英國人 Eamonn McGregor,其客戶位位腰纏萬貫,其中一人是普京好友 — 俄羅斯富商 Gennady Timchenko。福布斯估計 Timchenko 的財富達 220 億美元,McGregor 助他打理資產財富至少 20 年。

誰是財富真實持有人

Timchenko 有份成立的瑞士貿易公司 Gunvor 向俄羅斯出口石油,2014 年,美國前總統奧巴馬政府制裁 Timchenko,指其從事能源業務,實際上是普京的代理人,「普京有投資 Gunvor,並可能從中獲利」。Gunvor 及普京當然否認。

除了 Gunvor,Timchenko 與另外兩個合夥人在蘇聯時代已成立了一家私人公司 International Petroleum Products (國際石油產品,IPP), 同樣是 Moores Rowland 負責處理會計稅務事宜。2003 年 10 月,Timchenko 與另外兩個合夥人同時辭任 IPP 董事職務,同日由普京家族的多年好友 Petr Kolbin 成為 IPP 的董事。

《衛報》指,「潘朵拉文件」顯示了一些權貴,包括被美國政府制裁,與普京過從甚密的富商,如何利用 Moores Rowland 一類的會計稅務公司隱藏其生意或資產的最終擁有人。

寡頭富豪、大資本家在蘇聯時代控制了當地的經濟命脈,普京上場,他們看似是死的死,監禁的監禁,然而,新的寡頭又冒出來,普京權力核心的親信成為新的封建制度下的受益人,當中有些人擁有鉅額紙上財富,問題是真實持有人到底是誰。

「潘朵拉文件」洩密文件多達 1,190 萬份,涉及逾 200 個國家及地區、逾 130 位億萬富豪、政商權貴,當中包括逾 30 位國家領袖,如俄羅斯總統普京、約旦國王阿卜杜拉二世等。文件披露權貴巨企的離岸資產操作。

國際調查記者同盟聯同 117 個國家與地區,包括美國《華盛頓郵報》、英國《衛報》及《英國廣播有限公司》等,共 150 間媒體逾 600 名記者參與調查,並協定於香港時間 10 月 4 日凌晨同步發布報道,《立場新聞》是 ICIJ 香港合作媒體。

機密文件披露,權貴於英屬處女群島、百慕達、開曼群島等熱門離岸避稅天堂的財務足跡,他們一般會透過離岸公司或空殼公司,組成複雜架構,轉移、隱藏資產。記者透過疏理及分析文件之後,嘗試把他們資產網絡重現。

報道由國際調查記者同盟(ICIJ)統籌:https://www.icij.org 

更多 ICIJ 調查報道,可參閱:https://www.icij.org/investigations/pandora-paper

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