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星火同盟被指洗黑錢 律師:警需證買保險投資產品有詐騙意圖

2019/12/19 — 19:41

警方下午公布破獲一宗洗黑錢案,拘捕 3 男 1 女,指案件與支援被捕抗爭者的「星火同盟」有關,並已凍結一間空殼公司 7,000 萬元款項,指大部份資金用以購買保險投資產品,懷疑涉及洗黑錢活動。有律師向《立場》解釋,洗黑錢罪行包括處理詐騙得益,但若果要控告洗黑錢罪行,警方需證明購買保險產品的意圖是與詐騙有關。本身是律師的立法會議員梁繼昌認為,指控洗黑錢控罪的證據是否充足,要視乎是否有證據證明信託人按照基金成立的目的使用集資所得、是否有大金額、以及來歷不明的款項等。

洗黑錢涵蓋廣泛   不止黑社會罪行

有熟悉金融監管、洗黑錢條例的律師指出,外界以為洗黑錢的罪行,與黑社會罪行有關係,其實並不正確,「通常洗黑錢都會聯想與賣白粉有關,其實範圍相當大。」

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他解釋,符合洗黑錢的「從可公訴罪行的得益」(proceeds of an indictable offence),涵蓋範圍相當廣泛,「例如偷單車得到金錢、詐騙罪行得益等。」

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在今次案件當中,警方多次強調,眾籌所得存入一間空殼公司,大部份資金用以購買保險投資產品,受益人是空殼公司負責人,懷疑涉及洗黑錢活動。

星火同盟的匯豐銀行帳戶曾於上月 21 日停止運作,有傳原因是戶口實際用途與當初開戶用途不符,被銀行取消戶口,星火曾公開指,款項已經妥善處理,會以其他方式繼續收款。外界有猜測指,購買保險投資產品,或與轉移款項有關。律師解釋,洗黑錢的指控是否成立,關鍵是控方能否證明,被捕人購買相關保險有侵佔有關財產意圖,以及是否有合理辯解購買保險的原因。

本身是律師的立法會議員梁繼昌認為,指控洗黑錢控罪的證據是否充足,要視乎是否有證據證明信託人按照基金成立的目的使用集資所得、是否有大金額、來歷不明的款項。他說,如果在成立信託基金時寫明款項是用於幫助抗爭者,但有信託人用作買投資產品,有可能被指控欺詐。

他提到,如果證明基金有大金額、來歷不明的款項存入,亦會構成洗黑錢的犯罪嫌疑,「如果每次 200、300 蚊咁入就好正常,即時有大金額比如2、300百萬,但有人或者公司認頭係佢捐,都無問題。」

抗辯關鍵:星火內部監控   嚴謹審批制度

另一名律師指出,另一抗辯的關鍵,星火是否具有內部監控、嚴謹的審批制度,解釋款項符合眾款目的,即協助被捕者以及其法律援助。

梁繼昌亦提醒,基金信託人需注意基金集資所得款項,不應和其他財產共同管理。

警方指四人涉及洗黑錢活動,已凍結 7,000 萬元,警方今日搜出購買 3,300 張超市現金券的收據,六支箭、還有鐳射筆、頭盔及一些裝備,警方暫時未提到上述物資與案件的具體關係。該名律師分析,如果警方掌握證據指,有關款項用作購買武器,有可能從協助暴動或《聯合國(反恐怖主義措施)條例》方向跟進。梁繼昌則指出,有關防具未必能視作武器,「如果買刀、槍果啲就明顯係武器,但如果係衫、頭盔,都未必能證明係用作武器。」

 

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