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警拘 4 人稱涉洗黑錢 和星火同盟有關 凍結 7000 萬

2019/12/19 — 17:32

警方財富調查組署理高級警司陳偉基

警方財富調查組署理高級警司陳偉基

警方今日下午見記者,稱破獲一宗洗黑錢案,拘捕 4 人,相信案件和支援抗爭者的「星火同盟」基金有關,今日已凍結一家懷疑涉案空殼公司 7000 萬元款項,包括銀行存款和個人投資保險產品。

財富調查組署理高級警司陳偉基指,在行動中拘捕 3 男 1 女,年齡由 17 歲到 50 歲,被捕人包括 1 名學生,2 名文員,1 名人事經理。警方在部分被捕人家中搜到 13 萬元現金;牽涉約 3,300 張超市現金券、價值16 萬元收據;6 枝箭;2 支鐳射筆和大量防護裝備。

指大部份資金買投資保險產品 受益人為空殼公司負責人

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陳偉基指在調查中發現,星火同盟過去半年籌得約 8,000 萬元,當中約 2 成為現金,大部分為本地現金存入。陳偉基稱這種情況有洗黑錢的特徵,而眾籌所得存入一間空殼公司,大部份資金用以購買保險投資產品,受益人是空殼公司負責人,懷疑涉及洗黑錢活動。

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陳偉基又稱,警方在過去數月行動中,常發現被捕人身上有現金劵及裝備,警方不排除基金有份提供年輕人參與非法活動的報酬。

陳偉基強調,警方事前經過多月的深入調查,並已徵詢律政署意見,警方現準備向法庭申請凍結令,並會與律政署保持聯絡,再決定下一步行動。陳偉基又指,警方會繼續調查資金去向,及調查資金來源。

稱有多種洗黑錢案特徵

現場有記者問,警方認為基金具體犯罪行為為何,陳偉基指,本案有多種洗黑錢案特徵,包括牽涉大量現金儲存,及所涉金額與公司及各被捕人收入不相稱,因此警方主動循洗黑錢罪行方向調查。

陳偉基又指,根據網頁資料聲稱,眾籌並非為了個人投資,但本案涉及的保險投資金額不少,認為情況並不尋常。不過具體用作購買保險產品的金額,陳偉基僅稱是「一部分」,但具體金額仍有待調查。

一被捕者為空殼公司董事兼股東

陳偉基表示,4 名被捕人在基金的角色仍在調查中,但稱 4 人均是基金的密切成員,目前僅確認 1 人為該公司的董事兼股東,警方亦在調查他們有無參與示威活動。

至於有記者問,支援在示威中被捕人是否屬於犯罪,陳偉基則形容,這個問題「複雜」,並牽涉警方有無證據證明資金來自犯罪得益,認為難以一概而論。陳偉基又指,如果基金牽涉為違法活動提供報酬,他們可能同時牽涉協助、教唆他人犯法。

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