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投資基金騙案涉逾 4 億 263 人受害 警拘主腦律師等 24 人

2020/12/9 — 16:12

警方昨日破獲一宗涉及逾 4 億港元的投資騙案,並拘捕 24 人,指他們涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。警方指今次案件受害人數高達 263 人,當中大部分都是內地人。

商業罪案調查科昨日(8 日)展開「峭鋒行動」,於全港 30 個地點,包括 8 間公司地址及 20 個住宅地址,拘捕 13 男 11 女,年齡介乎 28 至 64 歲,包括三名集團主腦,其中一人是執業律師,及 11 名保險代理。警方檢獲 160 萬現金,並已凍結 5,000 萬銀行存款及申請凍結總值 3.7 億元的 11 個物業。警方仍與內地部門聯絡,不排除稍後有更多人被捕。

涉偷竊基金款項作個人用途

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警方在上年 1 月接獲一間國際保險公司及多名受害人報案,指在 2013 年至 2018 年期間,有人利用投連險投資平台出售詐騙基金「香港投資基金」。該基金價值在 2018 年 7 月突然大跌 93%,並在 2019 年 2 月在開曼群島申請清盤,當時稱投資失利。但警方調查後發現,相信是該集團偷竊基金資產,使基金價值下跌。受售人包括 200 多名內地人、10 名香港人和 2 名馬來西亞人,損失金額由 20 萬至 2,000 萬不等。

警方指該集團訛稱該基金由國際保險公司營運,游說受害人投資,實際上該基金由詐騙集團營運,又指該集團利用投資款項進行借貸生意、購買物業、償還貸款、存入集團主腦私人及公司戶口及分紅予內地中介。身為執業律師的集團主腦會運用自己的律師樓協助基金的營運、行政及資金處理。

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警方指出基金註冊時的規模符合資格,具有一定資產。但詐騙集團其後利用海外成立公司發行約港幣 1,300 萬元可換股票據,透過操作以換取該基金名下的資產。當基金宣布清盤時名下沒有資產,使受害人蒙受損失。

保險經紀代處理聲明文件

是次受害人透過詐騙集團的保險經紀投資「香港投資基金」,是一種只適合專業投資者的產品。不過警方指,涉案保險經紀在推銷涉案基金時代替受害人處理涉及高風險投資聲明文件,使受害人符合個人專業投資者資格並適合投資涉案基金。受客人年齡介乎 24 至 77 歲,包括家庭主婦、退休人士及社會中高層人士。

根據本港現行機制,投資產品銷售代表需了解客戶的財務狀況、投資知識風險承受水平等資料,並按客戶的風險承受評估結果推薦合適產品。根據《證券及期貨(專業投資者)規則》,專業投資者分為個人、法團及合夥公司及信託法團三類,個人專業投資者須擁有港幣 800 萬元或以上的投資組合。

 

 

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