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海關瓦解懷疑洗黑錢集團 拘 6 人包括 3 人家庭 涉案金額達 25 億港元

2021/4/22 — 12:38

海關記者會,圖片來源:rthk片段截圖

海關記者會,圖片來源:rthk片段截圖

海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉案金額高達 25 億元,拘捕 5 男 1 女。海關指,被捕人士於 2018 年 1 月至 2020 年 2 月期間,在本港多間銀行開設 59 個個人帳戶,處理涉及逾 2,600 宗可疑交易的款項。被捕 6 人中包括一個 3 人家庭,海關相信他們是集團的骨幹成員。

海關表示,涉案總金額高達 25 億港元,當中超過一半來自空殼公司,再以現金或本票方式提走,相信涉及犯罪得益,是典型洗黑錢方式。海關指出,有被捕者本身任職找換店,認為他們利用工作便利、建立人脈關係,但未知犯案人是否涉及黑社會背景。

海關今(22 日)早開記者會講解案情,指涉案的 3 人家庭為一對父母及兒子,兒子再招攬他的 2 名朋友進行洗黑錢活動,分別是 25 歲和 23 歲青年。兩名青年開設多個個人戶口進行大額交易,在 2019 年 3 月至去年 2 月間,一共處理 5 億港元交易,其中一筆交易金額高達 2,200 萬港元。

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月入萬餘元 與交易金額不符

海關指,兩人分別報稱廚師及汽車美容技師,月薪介乎 14,000 至 17,000 港元之間,戶口交易金額與他們的個人背景不相乎;而二人戶口均有一個共同提款人,經調查後發現,是 3 人家庭中母親一名相熟多年的朋友。該名朋友報稱找換店司機,月入約 17,000 元,曾於 8 間銀行、開設 12 個個人戶口,在 14 個月內處理約 6 億元可疑交易。

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至於 3 人家庭中的父母,海關指二人共開設 22 個人戶口、處理 12 億元交易。當中,母親曾在去年海關偵破另一宗洗黑錢案件的涉案找換店工作,海關將調查母親與該宗案件有否關係。

海關指出,網上社交媒體有不少求職或招攬廣告,聲稱可以「搵快錢」、「兼職在家工作」,或一些投資群組,聲稱「無需本金」可以有高回報,在查詢之下,求職者會被要求借出銀行戶口處理單據,甚至被要求交出銀行戶口及網上理財密碼。海關呼籲求職者,要小心戶口被利用作洗黑錢。

 

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