被法庭凍結財產升近五成至 2.7 億 財富調查組升格 警:未有涉反修例凍結金額數字

最新數字顯示,警方調查的洗黑錢案件近年有上升趨勢,由 2019 年約 1700 宗,上升至去年約 1900 宗,去年被法庭凍結金額亦比 2019 年高出約 5 成。警方指隨著虛擬銀行、各項支付工具和轉帳平台興起,騙徒洗黑錢更方便快捷,增加警方調查難度。因此,今個月 1 日起正式將毒品調查科下的財富調查組,升格為獨立部門— 財富情報及調查科,加強打擊洗黑錢活動。

升格至財富情報調查科 申撥款升級調查糸統

財富情報及調查科總警司林敏嫻指,升格後的財富情報及調查科增加 59 人,由一位總警司和高級警司掌管,成為刑事總部中第六個具行動及調查能力的部門。財富情報及調查科管轄 3 個不同組別:財富調查組會負責調查、限制和充公犯罪得益;聯合財富情報組將收集和分析可疑交易;財富總部則會檢視整體的反洗黑錢政策。林敏嫻指,近年騙徒透過虛擬銀行和不同支付工具,「用手機撳個掣」就可在數分鐘內將款項轉到多個戶口,增加追查難度。警方正申請撥款,提升調查可疑交易報告的糸統,希望透過大數據和人工智能篩選可疑交易,撥款申請將於下月 5 日在立法會審議。

去年被凍結金額約 2.7 億元 比 2019 增 5 成

警方數字顯示,指近年調查的洗黑錢案件有上升趨勢,由 2019 年的 1713 宗升至去年的 1905 宗,升幅約一成,去年數字亦比 2016 年的 1637 宗增加了約 270 宗。去年接獲的可疑交易報告有約  5.7 萬宗,比 2019 年上升超過 5500 宗。至於在洗黑錢案中,被法庭限制的財產由 2019 年 1.8 億元,上升至去年的 2.68 億元。翻查資料,2019 年 12 月星火同盟被指洗黑錢,戶口的 7000 萬元被凍結,2020 年 11 月小學教師楊博文被指藉眾籌洗黑錢,被凍結戶口約 500 萬元。同年 12 月警方懷疑許智峯挪用眾籌所得款項,指他涉及洗黑錢,凍結他戶口中約 85 萬元。同月,好鄰舍北區教會亦被警方指涉及洗黑錢,被凍結約 2500 萬元。

警方:沒有與反修例有關的資金被凍結的數字

被問到與反修例相關、涉及洗黑錢的案件有多少資金被凍結,林敏嫻指沒有相關分類的數字,又指會根據機制每個月檢視凍結相關款項的決定。林敏嫻亦強調眾籌本身沒有犯法,但若果款項的用途與聲稱不一致,甚至有人私吞款項,就可能涉及詐騙、盜竊,處理這些犯罪所得的款項就有機會觸犯洗黑錢罪。

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