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警方以串謀洗黑錢拘 7 銀行職員 案件涉款達 63 億

2021/1/20 — 13:18

圖片來源:有線直播直圖

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警方商業罪案調查科昨日以「串謀洗黑錢」拘捕 7 名曾任或前任銀行職員,案件涉款總值達 63 億港元,並在其中一名被捕人的公屋單位搜出 780 萬元現金。警方表示,本案是近期破獲最大宗的「洗黑錢」案,相信已瓦解一個跨國犯罪集團。

商業罪案調查科警司葉永林表示,昨日採取行動,拘捕 5 男 2 女,年齡介乎 30 至 37 歲,全部曾任或現任銀行客戶服務經理,指控他們串謀洗黑錢。警方指,他們協助洗錢集團開戶口,未有做好盡職調查,包括未有核實文書的真確性,在成功開設戶口後收取數千元的回報。葉永林形容,案件是近期破獲最大宗「洗黑錢」案,稱已瓦解一個跨國犯罪集團。

高級督察朱堅華解釋,洗黑錢集團安排 16 名包括來自內地、比利時等地的傀儡來港開銀行戶口。期間有一名本地主腦協助偽造合約、香港身份證等,並串謀 7 名銀行職員協助傀儡開戶。朱堅華表示,集團在 17 至 18 年間在香港開了 14 個涉及製衣、貿易公司的帳戶,並在 17 至 20 年間處理來自意大利、越南、德國等地共 63 億懷疑犯罪得益,其中一個戶口單在 18 至 19 年間,已處理近 33 億元。

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舊案顯示 集團曾於中銀工商開戶洗黑錢

商業罪案調查科總督察陸振中稱,警方在 2017 年調查一宗英國電郵騙案,發現相關款項是存入本地銀行帳戶,當時已拘捕一人,該人亦被定罪及判囚 30 個月。警方隨後再跟進調查,發現今次的洗錢集團,並在早前拘捕本地主腦,今次再拘捕 7 名涉案銀行職員。

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而根據 2017 年報道,當時一名 32 歲的內地男子以公司名義,在中國銀行及中國工商銀行開戶口,之後以人民幣 1500 元售予他人,戶口最終被用作國際電郵詐騙案的收款戶口。

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