警方拘 56 人 涉嫌串謀詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」1.4 億元

政府去年推出「百分百擔保特惠貸款」,以紓緩中小企於疫情期間的營運壓力,卻被不法分子利用。警方首次破獲一宗大型串謀詐騙「百分百擔保特惠貸款計劃」案件,涉及款項 1.4 億元,拘捕 56 人。警方指,騙徒以購買空殼公司、偽造公司營運紀錄等手法騙取抗疫貸款 ,涉案一名聲稱員工更同時報稱受僱於 11 間公司。

警方商業罪案調查科表示,首次破獲中小企「百分百擔保特惠貸款」騙案,共拘捕 56 人,包括 40 男 16 女,年齡介乎 21至 65 歲,分別為 3 個詐騙集團的主腦、骨幹成員、秘書公司負責人、強積金中介人及銀行職員,部分人士有三合會背景,全部均已保釋。

騙徒取得貸款後,部分款項懷疑用作購買名牌手袋。

商業罪案調查科高級警司游健雄指,今年 5 月收到投訴,調查後發現上年中有詐騙集團利用 38 間公司騙取抗疫貸款 ,涉及款項 1.4 億元。他表示,行動中追查到 34 個銀行戶口,共有 2,100 萬元款項,並在被捕人士的工作地點及住所撿獲 180 萬現金、電腦設備,以及相信以詐騙款項購買的多個手袋等,相信已成功瓦解有關犯罪集團,不排除有更多人被捕。

案中聲稱員工  最多同時報稱受僱於11 間公司

商業罪案調查科警司李慕賢指,詐騙集團先向秘書公司購買空殼公司,或盜用其他人的個人資料後,重複虛報為不同空殼公司員工,再串通個別強積金中介人及銀行職員,連同強積金供款紀錄及偽造公司營運記錄,向銀行申請貸款。集團合共提出 41 個申請,騙取 1.4 億貸款。案中一名聲稱受僱員工,最多同時報稱為 11 間公司的僱員。

(由左至右)強制性公積金計劃管理局主管(執法)李舜明、香港按證保險有限公司副總裁(中小企融資擔保計劃業務運作)莫愛蘭、商業罪案調查科高級警司游健雄、商業罪案調查科警司李慕賢

強制性公積金計劃管理局主管 (執法) 李舜明呼籲,強積金計劃成員應定期檢視強積金賬戶,一旦發現有不明帳戶或可疑交易,應盡快聯絡受託人或向警方舉報,亦要小心保管個人資料,以免不法之徒有機可乘。

 

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