立場新聞 Stand News
社會

被法庭凍結財產升近五成至 2.7 億 財富調查組升格 警:未有涉反修例凍結金額數字

/立場報道2021/6/21 — 0:00

最新數字顯示,警方調查的洗黑錢案件近年有上升趨勢,由 2019 年約 1700 宗,上升至去年約 1900 宗,去年被法庭凍結金額亦比...

海關記者會,圖片來源:rthk片段截圖
社會

海關瓦解懷疑洗黑錢集團 拘 6 人包括 3 人家庭 涉案金額達 25 億港元

/立場報道2021/4/22 — 12:38

海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉案金額高達 25 億元,拘捕 5 男 1 女。海關指,被捕人士於 2018 年 1 月至 2020 年 ...

香港會計手足工會到會計師公會遞信請願,促請公會盡快向政府表達業界反對收緊查冊的意見。
政治

【封殺公司查冊】會計手足工會請願 斥查公司洗黑錢難度增 打擊國際金融中心地位

/立場報道2021/4/9 — 23:21

政府近日突然重推擱置 8 年的收緊查冊安排,減少公眾通過公司查冊可查閱的資料,如不再提供公司董事身份證號碼的全部資料。香港會計手足工會...

資料圖片來源:香港自由之書 Facebook
社會

25 歲公務員被指洗黑錢被捕 據報涉香港自由之書 警:聲稱支援被捕人 部分款項轉作個人用途

/立場報道2021/3/26 — 20:32

警方表示,有團體以支援被捕人士為名眾籌,成員及後挪用資金購買名牌手袋﹑電子產品及證劵等個人用途,一名 25 歲公務員今日因「洗黑錢」罪...

政治

警四日前國安法拘 3 人、指與傑斯案有關 此前不曾公布 今收查詢後方交代

/立場報道2021/2/2 — 20:14

警務處處長鄧炳強今日(2日)表示,《港區國安法》實施以來,警方拘捕 97 人,當中 8 人已被檢控。翻查資料,截至上月中,被指違國安法...

蘇錦樑
法庭

訛稱代客按物業騙 2000 萬貸款 蘇錦樑胞弟洗黑錢等 4 罪成 還押候判

/立場報道2021/1/30 — 15:50

前商務及經濟發展局長蘇錦樑胞弟蘇錦威,被指與律師行同事,在客戶不知情下,按揭其物業騙取 2000 萬貸款。審訊後兩人被裁定洗黑錢罪成立...

東區裁判法院(資料圖片)
法庭

涉洗黑錢受查期間違禁令提款 44 萬 退休警長遭控

/立場報道2021/1/20 — 13:39

退休警長三年前因洗黑錢遭警方調查 ,期間律政司向高等法院申請限制令,禁止他動用資金。他涉嫌違反限制令,提取一個無申報的户口內逾 44 ...

圖片來源:有線直播直圖
社會

警方以串謀洗黑錢拘 7 銀行職員 案件涉款達 63 億

/立場報道2021/1/20 — 13:18

警方商業罪案調查科昨日以「串謀洗黑錢」拘捕 7 名曾任或前任銀行職員,案件涉款總值達 63 億港元,並在其中一名被捕人的公屋單位搜出 ...

資料圖片:何志平
政治

何志平賄賂案上訴失敗 美國法院維持原判

/立場報道2020/12/30 — 12:00

前民政事務局局長何志平因向非洲國家政府高層行賄,去年在美國被判監三年,他服刑期間提出上訴。美國聯邦上訴法院維持原判,駁回上訴。 何志平...

許智峯
政治

本來無黑錢,何處洗賊贓?

/杜耀明2020/12/11 — 12:19

香港法治持續敗壞,繼元朗恐怖襲擊事件有受害人被控暴動罪、傳媒大亨未審先囚禁四個半月之後,香港警方今次以調查洗黑錢之名,凍結前立法會議員...

政治

許智峯、好鄰舍北區教會等被凍結戶口 李家超:無關政治背景 如不滿可提訴訟

/立場報道2020/12/10 — 15:32

自反送中運動爆發以來,警方多次以「洗黑錢」罪名拘捕多人及凍結其戶口。保安局局長李家超今日(10日 )以「防止洗黑錢人人有責」為題發表網...

政治

好鄰舍北區教會被指洗黑錢 警拘 2 女子、通緝傳道人夫婦 指控隱瞞 1800 萬捐款

/立場報道2020/12/8 — 21:39

好鄰舍北區教會昨日公布其教會戶口、以及堂主任陳凱興夫婦的個人戶口,被匯豐銀行凍結,警方今日(8 日)亦到教會位於觀塘、粉嶺及上水的會址...

政治

襲警罪成前教師網上眾籌 被警方以洗黑錢罪名拘捕

/立場報道2020/11/16 — 15:51

警方今日表示,以涉嫌洗黑錢罪在昨日(15 日)拘捕一名 30 歲本地男子,指他在 9 至 10 月期間在網上發起眾籌,聲稱因為襲警罪失...

法庭

反修例運動首名被控煽惑暴動罪 「開掛之達人」管理員續還押等候法援

/立場報道2020/11/5 — 16:10

Telegram 頻道「開掛之達人」的一名管理員蕭張龍,被指在反修例運動期間,涉利用群組煽動他人暴力及鼓勵不守法,遭控煽惑暴動罪及洗黑...

美國財政部(photo credit: Crision cn, CC BY SA 3.0, https://bit.ly/2FZuz7x)
財經

逾 2500 機密檔案:匯豐渣打摩通等跨國銀行 服務毒犯、黑幫、恐怖組織

/立場報道2020/9/21 — 9:38

來自 88 個國家,超過 400 名記者參與的國際調查聯盟洗錢調查專案,耗時 16 個月,調查超過 2500 份被洩的美國政府機密文件...

政治

壹傳媒股價案 毒品調查科亂噏「沽空」 事隔一晚今早才更正稱「沽出」

/立場報道2020/9/11 — 11:29

警方毒品調查科昨日(10 日)拘捕 15 人,表示被捕人在 8 月 10 日至 12 日利用通訊軟件串連,以密集式交易操控壹傳媒股價,...

政治

指控操縱壹傳媒股價 拘 15 人涉詐騙洗黑錢 警:不知證監有否調查

/立場報道2020/9/10 — 18:23

警方 8 月 10 日以涉嫌觸犯《港區國安法》,動用 200 警力搜查壹傳媒大樓,又拘捕壹傳媒主席黎智英等人,事後網上牽起輿論,表示要...

政治

星火同盟被指洗黑錢案 再多一人被控販毒

/立場報道2020/5/28 — 22:33

去年警方指支援反送中運動示威者基金「星火同盟」涉洗黑錢,至今共拘捕 8 人,他們分別涉嫌販毒、藏毒及洗黑錢。警方今日(28日)表示,再...

社會

退休警長夥親友洗黑錢判囚 控方申充公 1 億元 因未入誓章押後 6 月再訊

/立場報道2020/3/17 — 17:58

退休警長蘇永耀於 2007 至 2011 年期間,涉利用自己、胞弟、姪兒、妻舅及前下屬的銀行戶口,處理逾 1 億港元的非法外圍賭注,他...

資料圖片:何志平,圖片來源:何志平網站
政治

何志平刑滿前上訴 紐約法院聽取陳辭後未判決

/立場報道2020/3/12 — 14:00

因被判洗黑錢等 7 罪罪成,現時在美國紐約服刑的民政事務局前局長何志平,將於 6 月初刑滿出獄。何志平在去年 3 月提出上訴,上訴庭在...